Tenha acesso a todas as atas de reuniões feitas pela Diretoria Executivas e pelos conselhos:
Reuniões da Diretoria Executiva
| Data | Resumo |
|---|---|
| 19/01/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Processo de habilitação dos diretores perante a Previc; b) Processo de seleção para contratação de nova operadora de telefonia (0800); c) Proposta de calendário de reuniões ordinárias para 2021. |
| 24/02/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Relatório de matriz de riscos (3º ciclo de avaliação); b) Ofícios recepcionados da Previc; c) Novas alocações e demais movimentações da carteira de investimentos; d) Processo de seleção para contratação de nova operadora de máquinas de débito; e) Política interna de reembolsos para dirigentes e colaboradores. |
| 10/03/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Adesão aos códigos de autorregulação da ABRAPP; b) Reajuste salarial dos colaboradores; c) Capacitação para novos conselheiros; d) Plataforma eletrônica de concessão de empréstimos. |
| 28/04/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Processo de seleção para a contratação de gestor previdenciário; b) Acompanhamento de problemas sistêmicos apresentados pela plataforma de empréstimos; c) Acompanhamento orçamentário (1º trimestre/2021); d) Proposta de seleção para a contratação de empresa para consultoria sobre a IN 34/2020. e) Processo de seleção para a contração de empresa para consultoria sobre a LGPD. |
| 19/05/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Processo de seleção para a contratação de gestor previdenciário; b) Processo de seleção para a contratação de empresa especializada em gestão de saúde e segurança do trabalho. |
| 23/06/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Assuntos relacionados ao comitê de investimentos da OABPrev-SP; b) Relatório de controles internos ref. ao 2º semestre de 2020; c) Processo de seleção para a contratação de empresa especializada em gestão de saúde e segurança do trabalho. |
| 23/06/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Assuntos relacionados ao comitê de investimentos da OABPrev-SP; b) Relatório de controles internos ref. ao 2º semestre de 2020; c) Processo de seleção para a contratação de empresa especializada em gestão de saúde e segurança do trabalho. |
| 21/07/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Status do processo de migração de sistema ao novo gestor previdenciário; b) Procedimento de reajuste anual das contribuições, previsto no regulamento; c) abertura de processo de seleção para a contratação de plataforma eletrônica de governança dos órgãos colegiados. |
| 17/08/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Status do processo de migração de sistema ao novo gestor previdenciário; b) Status das consultorias para adequação das operações aos termos da LGPD e IN 34; c) Assuntos relacionados ao comitê de investimentos da OABPrev-SP. |
| 22/09/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Status do processo de migração de sistema ao novo gestor previdenciário; b) Assuntos relacionados ao comitê de investimentos da OABPrev-SP; c) Avaliação de contratação de plataforma digital para organização e governança dos colegiados; d) Aprovação de realocação orçamentária. |
| 22/10/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Apresentação do resultado da consultoria especializada para aderência aos ditames da Instrução Normativa Previc nº34/2020. |
| 30/11/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Política de Investimentos do Plano de Benefícios e do PGA 2022-2026; b) Proposta de orçamento 2022; c) Processo de seleção para contratação de empresa para auditoria externa; d) Aprovação da renovação do Seguro D&O. |
| 28/12/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Processo de seleção de gestores da carteira de investimentos da OABPrev-SP. |
| 31/01/2022 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Apresentação da avaliação interna de risco e da política de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, em atendimento a IN Previc nº 34/2020; b) Proposta de política interna de gestão de pessoas; c) Apresentação do orçado vs realizado, base 2021. |
| 23/02/2022 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Contratação de novo software para plataforma de videoconferência; b) Status dos trabalhos da auditoria externa; c) Assuntos relacionados ao comitê de investimentos da OABPrev-SP. |
Reuniões do Conselho Deliberativo
| Data | Resumo |
|---|---|
| 03/02/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Proposta de calendário de reuniões ordinárias para 2021; b) Indicação de membros para o Comitê de Ética. |
| 17/03/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo 2020; b) Relatório da auditoria independente (KPMG). |
| 07/04/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) adesão aos códigos de autorregulação da Abrapp; b) apresentação dos dados relativos ao 1º trimestre de 2021. |
| 02/06/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) acompanhamento do orçamento (1º quadrimestre/2021); b) esclarecimentos sobre o processo de seleção para a contratação de gestor previdenciário. |
| 04/08/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) apresentação da Aditus Consultoria Financeira; b) Relatório de controles internos ref. ao 2º semestre de 2020, aprovado pelo Conselho Fiscal; c) apresentação dos dados relativos ao 2º trimestre de 2021. |
| 15/10/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Aprovação das novas políticas internas de privacidade e segurança da informação, em atendimento aos termos da LGPD; b) Adequação dos textos de políticas internas já vigentes, em atendimento aos termos da LGPD; c) Realocação orçamentária. |
| 01/12/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Política de Investimentos do Plano de Benefícios e do PGA 2022-2026; b) Proposta de orçamento 2022; c) Proposta de Calendário de Reuniões 2022. |
| 02/02/2022 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Processo de seleção de gestores da carteira de investimentos da OABPrev-SP. |
Reuniões do Conselho Fiscal
| Data | Resumo |
|---|---|
| 17/03/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo 2020; b) Relatório da auditoria independente (KPMG) ; c) Proposta de calendário de reuniões ordinárias para 2021; d) Indicações de membros para os Comitês de Ética e de Investimentos. |
| 16/06/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Relatório de controles internos ref. ao 2º semestre de 2020; b) adesão aos códigos de autorregulação da Abrapp; c) acompanhamento do orçamento (1º quadrimestre/2021); d) esclarecimentos sobre o processo de seleção para a contratação de gestor previdenciário. |
| 04/08/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) apresentação da Aditus Consultoria Financeira; b) apresentação dos dados relativos ao 2º trimestre de 2021. |
| 22/09/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) apresentação do relatório de matriz de riscos | 3º ciclo de avaliação. |
| 01/12/2021 | Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Política de Investimentos do Plano de Benefícios e do PGA 2022-2026; b) Proposta de orçamento 2022; c) Proposta de Calendário de Reuniões 2022; d) Relatório de controles internos ref. ao 1º semestre de 2021. |
