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Extrato de Atas 2021-03-22T13:04:56+00:00

Atas de Reuniões

Reuniões da Diretoria Executiva

Data Resumo
19/01/2021 Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Processo de habilitação dos diretores perante a Previc; b) Processo de seleção para contratação de nova operadora de telefonia (0800); c) Proposta de calendário de reuniões ordinárias para 2021.
24/02/2021 Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Relatório de matriz de riscos (3º ciclo de avaliação); b) Ofícios recepcionados da Previc; c) Novas alocações e demais movimentações da carteira de investimentos; d) Processo de seleção para contratação de nova operadora de máquinas de débito; e) Política interna de reembolsos para dirigentes e colaboradores.
10/03/2021 Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Adesão aos códigos de autorregulação da ABRAPP; b) Reajuste salarial dos colaboradores; c) Capacitação para novos conselheiros; d) Plataforma eletrônica de concessão de empréstimos.

Reuniões do Conselho Deliberativo

Data Resumo
03/02/2021 Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Proposta de calendário de reuniões ordinárias para 2021; b) Indicação de membros para o Comitê de Ética.
17/03/2021 Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo 2020; b) Relatório da auditoria independente (KPMG).

Reuniões do Conselho Fiscal

Data Resumo
17/03/2021 Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo 2020; b) Relatório da auditoria independente (KPMG) ; c) Proposta de calendário de reuniões ordinárias para 2021; d) Indicações de membros para os Comitês de Ética e de Investimentos
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